Cartel do Metrô
Doleiro da Siemens aparece no Swissleaks
Arquivo do banco HSBC revelado pelo jornalista Fernando Rodrigues tem
doleiro Raul Henrique Srour. Segundo diretor da Siemens, operador de
câmbio recebeu dinheiro da conta secreta da multinacional
por Fabio Serapião
Edson Lopes Jr.
Obras da Linha 5 do Metrô-SP: o escândalo costuma ser esquecido
Em reportagem publicada em seu blog, o jornalista Fernando
Rodrigues divulgou nomes de oito doleiros flagrados em operações no
Brasil que possuem conta na filial suíça do banco HSBC. Eles compõem a lista de 8.667 brasileiros titulares de contas
numeradas vazadas pelo ex-técnico de informática Hervé Falciani. Os
dados são classificados como o maior vazamento sobre evasão fiscal da
história. O ex-funcionário do HSBC é tido como o Edward Snowden do setor
bancário.
Entre os nomes, está Raul Henrique Srour. Atualmente, Srour é mais conhecido por ter sido preso na primeira fase da Operação Lava Jato.
Investigado pela
Polícia Federal do Paraná, o doleiro foi investigado
dentro do núcleo Casablanca da operação. Mantinha relações com Alberto Youssef e chegou a ser amante da doleira Nelma Kodama, apontada como a "Greta Garbo" do mercado.- Srour também atuou no caso Siemens
Mas além da Lava Jato, na qual é alvo de várias ações penais e
pagou fiança para responder em liberdade, Srour foi citado no caso do cartel de trens no metrô de São Paulo.
Segundo o vice chefe de compliance da Siemens, Mark Gough, a conta
Crystal Financial Services, de Raul Srour, recebeu dinheiro da
multinacional por meio de uma conta secreta hospedada em Luxemburgo. A
conta é a mesma citada no "Swissleaks", o apelido do caso HSBC. Os
valores, disse Gough em depoimento, tinham como destinatários agentes
públicos brasileiros. Ao menos 7 milhões de dólares passaram pela conta
da multinacional no paraíso fiscal europeu.
Diz o jornalista sobre os doleiros encontrados nos arquivos do banco;
"No acervo de dados do HSBC suíço, vazado em 2008 por um ex-funcionário
do banco, aparecem Henrique José Chueke e sua filha, Lisabelle Chueke
(caso PC Farias); Favel Bergman Vianna e Oscar Frederico Jager
(propinoduto); Benjamin Katz (Banestado); Dario Messer (mensalão); Raul
Henrique Srour (Lava-Jato) e Chaim Henoch Zalcberg (Operações Roupa Suja
e Sexta-feira 13)".
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